嘉化能源:关于嘉化能源2022年第一次临时股东大会法律意见书

北京海润天睿律师事务所
关于浙江嘉化能源化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江嘉化能源化工股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受浙江嘉化能源化工股份有
限公司（以下简称公司）的委托，指派马佳敏律师、陈媛律师出席公司2022年
第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法
规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经本所律师审查，2021年12月30日，公司第九届董事会第十四次会议
作出了召开2022年第一次临时股东大会的决议，并以公告形式向全体股东发出了召开股东大会的通知，该通知已于2021年12月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，并公告于上海证券交易所网站上。
2.本次股东大会于2022年1月17日下午13点00分在浙江省嘉兴市乍浦中
山西路999号嘉化研究院二楼综合会议室，会议由公司董事长韩建红主持。
3.本次股东大会系以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台和互联网投票平台）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年1月17日）的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
（2022年1月17日）的9:15—15:00。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东
大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1.根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、上海证券交易所
信息网络有限公司统计并经公司核查确认，公司本次股东大会现场出席表决及通过网络投票表决的股东及股东代理人共计36人，代表公司股份569272080股，占公司有表决权股份总数的40.0895%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2.本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案：
1.审议《关于向银行申请2022年度授信额度的议案》；
2.审议《关于开展2022年度远期外汇交易业务的议案》；
3.审议《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》；
4.审议《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》；
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的相关会议通知中列明的事项完全一致，没有新增、否决或修改列入会议议程的提案，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。
1.现场投票：本次股东大会现场会议上，出席的股东及股东授权代表对会议
通知载明的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行了表决，表决结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
2.网络投票：本次大会网络投票，通过交易系统投票平台和互联网投票平台
向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
（二）本次股东大会表决结果
1.审议通过《关于向银行申请2022年度授信额度的议案》
表决结果：同意569080580股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9663%；反对191500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0337%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2以上同意，表决结果为通过。
2.审议通过《关于开展2022年度远期外汇交易业务的议案》
表决结果：同意569085480股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9672%；反对186600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0328%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意90035723股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7931%；
反对186600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2069%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2以上同意，表决结果为通过。
3.审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意557805655股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9857%；反对10835925股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9034%；弃权630500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1109%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意78755898股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的87.2909%；
反对10835925股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.0102%；弃权630500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6989%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3以上同意，表决结果为通过。
4.审议通过《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意23073755股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1636%；反对194600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8364%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意21923976股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.1201%；
反对194600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.8799%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2以上同意，表决结果为通过。关联股东已回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
(本页以下无正文，下接签署页)