东睦股份:东睦股份第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600114股票简称：东睦股份编号：（临）2022-005
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co. Ltd.第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日以书面形式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十次会议的通知。
公司第七届董事会第二十次会议于2022年1月17日在公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事7名，董事藤井郭行、池田行广先生因境外工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
1、董事会同意公司以人民币23200万元收购以下交易方合计持有的
浙江东睦科达磁电有限公司40.00%股权：
（1）同意以人民币18000万元收购柯昕持有的浙江东睦科达磁电有
限公司30.00%股权；
1证券代码：600114股票简称：东睦股份编号：（临）2022-005
（2）同意以人民币5200万元收购宁波新金广投资管理有限公司持有
的浙江东睦科达磁电有限公司10.00%股权。
2、董事会同意公司签订《东睦新材料集团股份有限公司与柯昕、宁波新金广投资管理有限公司关于浙江东睦科达磁电有限公司之股权转让协议》，并同意将该协议书提交公司股东大会审议。
3、董事会同意在该事项经公司股东大会审议批准后，授权严丰慕先
生全权负责办理此次股权收购所需的相关事宜，包括但不限于：在符合法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理此次股权收购的相关事宜，以及做出其认为与上述股权收购有关的必须、恰当或合适的所有行为。
此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、芦德宝、曹阳回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司第七届董事会第二十次会议审议，并在审议该项议案时，就该事项发表了同意的独立意见，有关本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的具体内容，详见公司于2022年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（二）审议通过《关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的议案》
1、董事会同意公司以人民币19400万元收购以下交易方合计持有的
德清鑫晨新材料有限公司97.00%股权：
（1）同意以人民币11000万元收购宁波新金广投资管理有限公司持
有的德清鑫晨新材料有限公司55.00%股权；
（2）同意以人民币8000万元收购柯昕持有的德清鑫晨新材料有限公
司40.00%股权；
（3）同意以人民币400万元收购丁旭红持有的德清鑫晨新材料有限公
司2.00%股权。
2证券代码：600114股票简称：东睦股份编号：（临）2022-0052、董事会同意公司签订《东睦新材料集团股份有限公司与宁波新金广投资管理有限公司、柯昕、丁旭红关于德清鑫晨新材料有限公司之股权转让协议》，并同意将该协议书提交公司股东大会审议。
3、董事会同意在该事项经公司股东大会审议批准后，委派郭灵光（简历详见附件）担任德清鑫晨新材料有限公司执行董事。
4、董事会同意在该事项经公司股东大会审议批准后，授权严丰慕先
生全权负责办理此次股权收购所需的相关事宜，包括但不限于：在符合法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理此次股权收购的相关事宜，以及做出其认为与上述股权收购有关的必须、恰当或合适的所有行为。
此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、芦德宝、曹阳回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司第七届董事会第二十次会议审议，并在审议该项议案时，就该事项发表了同意的独立意见，有关本次收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的具体内容，详见公司于2022年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（三）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本次董事会审议通过的收购股权暨关联交易事项相关议案尚需提交股东大会审议，公司董事会决定在本次董事会后择机召开公司2022年第一次临时股东大会审议上述事项，并发布召开股东大会的通知，具体会议时间以届时通知的内容为准。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
3证券代码：600114股票简称：东睦股份编号：（临）2022-005
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2022年1月17日
报备文件：
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十
次会议相关事项的独立意见；
3、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于收购股权暨关联交易
事项的事前认可意见。
4证券代码：600114股票简称：东睦股份编号：（临）2021-051
附件：
郭灵光先生简历郭灵光，男，中国籍，1982年2月生，大学本科学历。
2004年进入公司工作，曾担任连云港东睦新材料有限公司副总经理、广东东睦新材料有限公司总经理。
2020年6月至今担任东睦（天津）粉末冶金有限公司总经理。
5