荣盛发展:第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2022-006号
荣盛房地产发展股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第六次会议通知于2022年1月13日以书面、电子邮件方式发出，
2022年1月18日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，5名
董事在公司本部现场表决，4名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于为廊坊俊义建材有限公司融资提供担保的议案》；
同意公司全资下属公司南京华欧舜都置业有限公司以其持有的
土地为廊坊俊义建材有限公司（以下简称“俊义建材”）融资提供抵押担保。担保金额不超过123500万元，担保期限不超过36个月。同时，俊义建材与公司签订反担保协议，作为上述担保的反担保措施。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）《关于为廊坊佳立建材有限公司融资提供补充担保的议案》；
2022年1月10日，公司2022年度第一次临时股东大会审议通过了
《关于为廊坊佳立建材有限公司提供担保的议案》，同意公司下属公
1司南京华欧舜都置业有限公司等3家下属公司以其持有的房产等资产
为廊坊佳立建材有限公司（以下简称“廊坊佳立”）融资提供抵押担保。担保金额不超过40500万元，担保期限不超过36个月。
根据金融机构对上述融资需提供补充担保的要求，同意公司、全资子公司临沂荣盛房地产开发有限公司、全资子公司南京荣盛置业有
限公司分别与金融机构签订《质押合同》，分别以其持有的全资子公司临沂荣盛房地产开发有限公司100%股权、控股子公司临沂凯恩置业
有限公司90%股权、全资子公司南京华欧舜都置业有限公司100%股权为廊坊佳立上述融资提供补充质押担保；同意公司全资子公司临沂荣
盛房地产开发有限公司、全资下属公司临沂商盛商业管理服务有限公
司、全资下属公司南京盛惠商业管理有限公司分别与金融机构签订
《保证合同》，为廊坊佳立上述融资提供补充保证担保。上述担保金额不超过40500万元，担保期限不超过36个月。
同时，廊坊佳立已与公司签订反担保协议，作为上述担保的反担保措施。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（三）《关于召开公司2022年度第二次临时股东大会的议案》。
决定于2022年2月28日召开公司2022年度第二次临时股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
2