创意信息:关于独立董事离任暨聘任独立董事的公告

证券代码：300366证券简称：创意信息公告编码：2022-04
创意信息技术股份有限公司
关于独立董事离任暨聘任独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事邹燕女士、辜明
安先生已在公司连续任职满6年，根据上市公司独立董事任职年限的规定，邹燕女士、辜明安先生于2022年1月18日离任，不再继续担任公司独立董事及审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。截至本公告披露之日，邹燕女士、辜明安先生未持有公司股份。
经公司第五届董事会2021年第十次临时会议、2022年第一次临时股东大会审
议通过《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举马桦女士、王雪女士为公司
第五届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。由
马桦女士担任薪酬与考核委员会召集人，由王雪女士担任审计委员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司及董事会对邹燕女士、辜明安先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢！
简历见附件。
创意信息技术股份有限公司董事会
2022年1月18日附件：
马桦，中国国籍，女，法学博士，西南财经大学法学院副教授。1991年7月至2000年7月，任四川省财政厅任科员；2000年7月至今，任西南财经大学法学院副教授；2002年2月至2003年2月，德国柏林经济学院访问学者；2008年至2014年任创意信息技术股份有限公司独立董事；2009年至2015年，任四川广运集团股份有限公司独立董事；2010年至今，任成都市仲裁委员会仲裁员；
2012年8月至2013年8月，美国福特汉姆大学访问学者；2014年至2017年，
任成都西部石油装备股份有限公司独立董事；2014年9月至2020年12月，任尚纬股份有限公司独立董事；2018年至今，任西南财经大学仲裁法研究中心主任。
马桦女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马桦女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
王雪，中国国籍，女，管理学（会计学）博士，民革党员，西南财经大学会计学院教授，硕士生导师。注册会计师（CPA Australia），中国会计学会会员，中国管理会计研究中心特聘研究员，西南财经大学专业学位教育中心特聘教师，主持或主研多个国家级、省部级课题，发表学术论文20余篇，著有专著2本，主编或参编教材多部。2007年至2012年，任西南财经大学会计学院助理教授；
2012年至2020年，任西南财经大学会计学院副教授，硕士生导师；2020年至今，
任西南财经大学会计学院教授，硕士生导师。2018年6月至今任成都利君实业股份有限公司独立董事；2018年12月至今任四川迅游网络科技股份有限公司独
立董事；2019年12月至今，任成都博瑞传播股份有限公司独立董事；2021年8月至今任深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事。
王雪女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王雪女士不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。