银邦股份:银邦股份第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300337证券简称：银邦股份公告编号：2022-003
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年1月18日上午9点30分在公司办公大楼二楼会议中心九号
会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2022年1月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》。
公司第四届监事会第十四次会议审议通过了该议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2022年1月18日
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