银禧科技:第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300221证券简称：银禧科技公告编号：2022-2
广东银禧科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议
本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2022年1月17日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届监事会第十五次会议以现场表决方式召开，会议通知于2022年1月10日以电子通讯等方式送达。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次公司与关联方共同设立控股子公司暨关联交易事项符合公司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及公司
章程的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。该事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站《关于与关联方共同投资设立控子公司暨关联交易的公告》。
表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于确定松山湖银禧高分子新材料产业园项目的投资主体的议案》经审核，监事会认为：根据股东大会及董事会授权，决定松山湖“银禧高分子新材料产业园项目”由银禧科技100%控股的子公司东莞银禧新材料有限公司（以下简称“银禧新材”）具体承担，并且公司后续对银禧新材增资事宜，审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，符合公司长期战略规划，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。
1广东银禧科技股份有限公司
监事会
2022年1月17日
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