腾龙股份:常州腾龙汽车零部件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603158证券简称：腾龙股份公告编号：2022-004
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议通知于2022年1月14日以电话、邮件等形式发出，于2022年1月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于设立全资子公司的议案；
公司董事会同意公司在安徽省马鞍山市当涂县设立全资子公司，计划投资金额1.05亿元，生产新能源汽车热管理管路系统产品。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2022年1月20日