富瑞特装:富瑞特装第五届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称：富瑞特装股票代码：300228公告编号：2022-005
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于2022年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2022年1月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》
根据公司战略规划，公司拟出资2550万元人民币与上海沪瑞超科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“沪瑞超科技”）、张家港氢禄科技产业合伙企业（有限合伙）（以下简称“氢禄科技”）在上海市共同投资设立合资公司上海富氢新能源科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终审核为准，以下简称“合资公司”）。合资公司借助上海城市群获批国内首批燃料电池汽车示范应用试点、大力扶持氢能源应用产业的机遇，专业从事研发制造各类氢燃料电池系统配套零部件产品。合资公司投资总额为5000万元人民币，公司以自有资金认缴出资2550万元人民币，占合资公司51%股权，沪瑞超科技以知识产权认缴出资1750万元人民币，占合资公司35%股权，氢禄科技现金认缴出资700万元人民币，占合资公司14%股权。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第五届董
事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《中国国际金融股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司与关联方共同投资设立合资公司的核查意见》。
公司董事长黄锋先生是本次关联交易的关联方，回避本议案的表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2022年1月18日