兴民智通:关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：002355证券简称：兴民智通公告编号：2022-014
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2022年1月14日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2022年1月18日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，现场出席董事2人，参加通讯表决5人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长赵丰先生召集并主持。
本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》；
具体内容请见公司于2022年1月19日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订的议案》。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》中的部分条款进行了修订。修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
2022年1月18日