万达信息:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300168证券简称：万达信息公告编号：2022-003
万达信息股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1187584762股，其中回购专用证券账户中尚有股份2563415股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为1185021347股。
一、会议召开和出席情况
2021年12月31日，公司董事会以公告形式通知召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2022年1月19日15:00，会议地点为上海市静安区北
京西路968号32楼会议室；网络投票的时间为2022年1月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
9:15-15:00。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共18名，所持有表决权的股份数336383006股，占公司有表决权股份总数的28.3862%；其中中小股东代表共14名，所持有表决权的股份数2068736股，占公司有表决权股份总数的0.1746%。
其中：
1（1）参加现场会议的股东及股东代表共3名，代表有效表决权的股份总数
为1681401股，占公司有表决权股份总数的0.1419%；
（2）参加网络投票的股东及股东代表共15名，代表有效表决权的股份总数
为334701605股，占公司有表决权股份总数的28.2444%。
公司董事长匡涛因疫情管控无法从北京赶来参加现场会议、副董事长兼总裁
胡宏伟因出席政协会议无法参加本次现场会议，经全体董事共同推举，独立董事刘功润主持了本次股东大会，公司部分监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一）《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》；
表决结果：同意336010406股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8892%；反对372600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1108%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意1696136股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的81.9890%；反对372600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
18.0110%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所王志朔律师、谢嘉庭律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均
符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、万达信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
22、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
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