广州发展:广州发展集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

股票简称：广州发展股票代码：600098临2022-009号
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01、21穗发02公司债券代码：188103、188281广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
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广州发展集团股份有限公司于2022年1月19日以通讯
表决方式召开第八届董事会第四十次会议，应参与表决董事
8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于通过使用非公开发行 A 股股票募集资金置换公司预先投入自筹资金的决议》（应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票同意通过）。
具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
二、《关于通过使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的决议》（应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票同意通过）。
具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司
1关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的公告》。
三、《关于通过的决议》（应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票同意通过）。
经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2021年度安健环工作情况报告》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
2022年1月20日
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