青松股份:2022年第一次临时股东大会决议公告

福建青松股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300132证券简称：青松股份公告编号:2022-008
福建青松股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改议案的情况；
·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2022年1月20日（星期四）下午15：30
（1）现场会议召开时间为：2022年1月20日（星期四）下午15：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年1月20日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月20日9：15至
2022年1月20日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：代理董事长范展华
6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有
关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人75人，代表股份132098601股，占上市公司总股份的25.5717％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份81737306股，占上市公司总股份的15.8228％；通过深圳证券交易所
1福建青松股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计71人，代表股份50361295股，占上市公司总股份的9.7490％。其中，通过现场和网络投票的中小股东72人，代表股份51751196股，占上市公司总股份的10.0180％。
公司在任董事6人，6人出席会议，公司在任监事3人均出席本次会议，董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师王婷、张超列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
（1）表决情况：同意131660501股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6684％；反对428900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3247％；弃权
9200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
其中，中小股东的表决情况：同意51313096股，占出席会议中小股东所持股份的99.1534％；反对428900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8288％；
弃权9200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2、审议《关于修订的议案》。
（1）表决情况：同意131666501股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6729％；反对432100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3271％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意51319096股，占出席会议中小股东所持股份的99.1650％；反对432100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8350％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％
（2）表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
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本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师王婷、张超见证，见证律师认为：福建青松股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程
序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2022年第一次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建青松股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
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