东南网架:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2022-012
浙江东南网架股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，
决定召开2022年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年2月11日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年2月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月11日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022年2月8日
7、会议出席对象
（1）公司股东：截至2022年2月8日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）其他相关人员8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
2、审议《关于变更注册资本暨修订的议案》
（二）议案披露情况上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年1月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。
特别提示：
议案二属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，审议上述议案需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票并及时公开披露。三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码示例表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案《关于2022年度对外担保额度预计的
1.00√议案》《关于变更注册资本暨修订的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证
办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2022年2月10日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部
地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号
邮编：311209
3、登记时间：2022年2月9日至2022年2月10日，上午9:00—11:00，
下午14:00—17:00五、参与网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份
有限公司邮政编码：311209
2、会议联系人：蒋建华张燕
3、联系电话：0571—82783358传真：0571—82783358
4、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费
用自理；
七、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2022年1月22日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362135。
2.投票简称：“东南投票”。
3.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累计投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2022年2月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
浙江东南网架股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架
股份有限公司2022年2月11日召开的2022年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100√
有提案非累积投票提案《关于2022年度对外担保额度
1.00√预计的议案》《关于变更注册资本暨修订的议案》
委托人（签字盖章）：
委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：年月日
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须
加盖法人单位公章。