ST云投:第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002200 证券简称：ST云投 公告编号：2022－011
云南云投生态环境科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十六次会议于2022年1月20日以现场结合通讯方式召开，公司于2022年1月
18日以电子邮件及书面方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际
参加董事9名，会议由邹吉虎先生和马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》同意选举马福斌先生为公司第七届董事会董事长选举王璟逾先生为公司第
七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》
同意调整第七届董事会专门委员会委员，任期至第七届董事会届满。调整后的专门委员会委员分别为：
1、战略与风险控制委员会
主任委员：董事长马福斌先生，委员：独立董事周洁敏女士、独立董事程士国先生、董事杨自全先生。
2、审计委员会
主任委员：独立董事纳超洪先生，委员：独立董事程士国先生、董事邹吉虎先生。
13、薪酬与考核委员会
主任委员：独立董事程士国先生，委员：副董事长王璟逾先生、独立董事周洁敏女士、独立董事纳超洪先生、董事杨自全先生。
4、提名委员会
主任委员：独立董事周洁敏女士，委员：副董事长王璟逾先生、独立董事纳超洪先生。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于选举董事长、副董事长的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
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