佛山照明:2022年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1（A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
公告编号：2022-007
佛山电器照明股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年1月18日下午14:45
（2）网络投票日期和时间：2022年1月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年1月18日上午9：15至当日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公
楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：因公司董事长吴圣辉先生临时出差，且副董事长庄坚
1毅先生人在香港，受新冠肺炎疫情影响不能现场出席，经现场半数以
上董事推举，由董事雷自合先生主持本次股东大会。
6、出席或列席情况：公司7名董事、4名监事、6名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共37人，代表股份586617103股，占公司有表决权总股份的43.49％（截至股权登记日公司总股本为
1399346154 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 31952995股，B 股 18398512 股，合计 50351507 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为1348994647股），其中出席现场会议的股东及股东代理人14人，代表股份425875896股，占上市公司有表决权股份的31.57％。通过网络投票的股东23人，代表股份160741207股，占上市公司有表决权股份的11.92％。
2、A股股东出席情况
出席会议的 A股股东及股东代理人共 32人，代表股份 546645425股，占公司 A 股股东有表决权股份的 52.29%(登记日公司 A股总股本为
1077274404 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 31952995股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有 A 股有表决权的总数为1045321409）。其中出席现场会议的股东及股东代理人12代表股份397858383有表决权股份的38.06%；通过网络投票的股东
及股东代理人 20 人，代表股份 148787042股，占公司 A股股东有表决权股份的14.23%。
23、B股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 5 人，代表股份 39，971，678股，占公司 B 股股东有表决权股份的 13.16%（截至股权登记日公司 B股总股本为 322071750 股，其中公司回购专户中的股份数量 B 股
18398512 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有 B股有表决权的总数为303673238）。其中出席现场会议的股东及股东代理人 2人，代表股份 28017513 股，占公司 B 股股东有表决权股份的9.23%；通过网络投票的股东及股东代理人3人，代表股份
11954165股，占公司 B 股股东有表决权股份的 3.94%。
4、中小股东出席情况出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及与持有公司5%以上股份股东形成一致行动人的股东）共24人，代表股份7498780股，占公司有表决权总股份的0.56%。
四、议案审议及表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限公司、广
东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资发展有限公司、佑昌灯光器材有限公司及庄坚毅先生根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，依法回避了对第1项议案的表决，上述股东所代表的股份数578642192股未计入有表决权股份总数。
议案名称类别同意反对弃权
3股数比例股数比例股数比例
整体663808183.24%133683016.76%00.00%
1、关于预计
2022年度日常 A 股 4098332 76.05% 1290662 23.95% 0 0.00%
关联交易的议 B 股 2539749 98.21% 46168 1.79% 0 0.00%案中小投
616195082.17%133683017.83%00.00%
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体58527578599.77%13413180.23%00.00%
2、关于调整独 A 股 545354763 99.76% 1290662 0.24% 0 0.00%
立董事津贴的 B 股 39921022 99.87% 50656 0.13% 0 0.00%议案中小投
615746282.11%134131817.89%00.00%
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
3、关于废止公整体58557140399.82%10457000.18%00.00%司《建立中高 A 股 545645893 99.82% 999532 0.18% 0 0.00%级管理人员股 B 股 39925510 99.88% 46168 0.12% 0 0.00%权激励制度实施方案》的议中小投645308086.06%104570013.94%00.00%案资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体58540540399.79%12117000.21%00.00%
4、关于补选公
A 股 545479893 99.79% 1165532 0.21% 0 0.00%
司第九届监事
B 股 39925510 99.88% 46168 0.12% 0 0.00%会非职工监事
的议案中小投628708083.84%121170016.16%00.00%资者上述议案全部获得表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东金桥百信（佛山）律师事务所
2、律师姓名：戴勤、段兰
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开
程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决
4程序及表决结果等相关事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、广东金桥百信（佛山）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2022年1月18日
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