新宁物流:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300013证券简称：新宁物流公告编号：2022-004
江苏新宁现代物流股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议于2022年01月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年01月17日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长周博先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案》。
经审议，董事会同意公司为全资子公司昆山新宁物流有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请办理融资和其他各类业务（包括但不限于己经办理或将要办理的融资，以及正常转贷、续贷、再融资、展期、借新还旧、重组贷款等各类业务）提供连带责任保证担保，担保金额不超过450万元，担保期限一年。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2022年01月20日