报喜鸟:董事会决议

证券代码：002154证券简称：报喜鸟公告编号：2022——002
报喜鸟控股股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日以专人送
达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议于2022年1月19日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》；
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 1 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 1 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于报喜鸟控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》【信会师报字（2022）ZF10008 号】审核确认，公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2022年
1月19日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的实际情况。
公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 1 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
四、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《章程修正案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 1 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
六、备查文件
第七届董事会第十八次会议决议文件。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
2022年1月21日