浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600120证券简称：浙江东方公告编号：2022-006
浙江东方金融控股集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月21日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市香樟街39号国贸金融大厦33楼
3310会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1445229184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）49.8987
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长金朝萍女士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事徐晓东先生、裘一平先生因出差未能出
席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事金刚先生因出差未能出席会议；
3、公司副总裁、董事会秘书何欣女士出席了会议，公司副总裁赵茂文先生、王
正甲先生、陶文彦先生列席了会议，公司纪委书记童银福先生列席了会议，监事候选人徐得均先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1433890903 99.2154 8019259 0.5548 3319022 0.2298
2、议案名称：关于更换公司九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1434124610 99.2316 7934992 0.5490 3169582 0.2194
3、 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大
会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1429983807 98.9451 15245377 1.0549 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
3关于延长公司2918155565.68431524537734.315700.0000
非公开发行 A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案3属于特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：谢婷婷律师、黄智伟律师
2、律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所谢婷婷律师、黄智伟律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
浙江东方金融控股集团股份有限公司
2022年1月22日