旭光电子:旭光电子关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600353证券简称：旭光电子公告编号：2022-011
成都旭光电子股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年2月16日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年2月16日14点00分
召开地点：成都市新都区新都镇新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月16日至2022年2月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的 √
议案
2.01本次非公开发行股票的种类和面值√
2.02发行方式及时间√
2.03发行对象及认购方式√
2.04定价基准日、发行价格及定价原则√
2.05发行数量√
2.06限售期√
2.07募集资金金额及用途√
2.08滚存未分配利润的安排√
2.09上市地点√
2.10 决议的有效期 √3 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的 √
议案
4 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资 √
金使用的可行性分析报告的议案
5关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告√
的议案
6关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司√
采取填补措施及相关主体承诺的议案7关于公司《未来三年（2022-2024年）股东回报√规划》的议案8关于公司与控股股东签订《成都旭光电子股份有√限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》的议案
9 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关 √
联交易的议案
10关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全√
权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-10已经第十届董事会第六次会议审议通过，详细内容见公司于
2022年1月22日刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交
易所网站的第十届董事会第六次会议决议公告（2022-004）。
2、特别决议议案：1-10
3、1-10
4、对中小投资者单独计票的议案：1-10
5、涉及关联股东回避表决的议案：1-46-10
应回避表决的关联股东名称：新的集团有限公司
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600353旭光电子2022/2/9
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）
和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法
定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）、出席人身份证。
2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登
记手续；异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地址：成都市新都区新都镇新工大道318号成都旭光电子股份有限
公司证券投资部。
4、登记时间：2022年2月15日上午9：30-11：30下午2：00-5：00
六、其他事项
联系电话：028-83967182
传真：028-83967187
邮编：610500
联系人：晋晓丽
会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2022年1月21日
附件1：授权委托书
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
成都旭光电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月16日
召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1 关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案
2.00 关于公司 2022年度非公开发行 A股股票方案的
议案
2.01本次非公开发行股票的种类和面值
2.02发行方式及时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金金额及用途
2.08滚存未分配利润的安排
2.09上市地点
2.10决议的有效期
3 关于公司 2022年度非公开发行 A股股票预案的议案
4 关于公司 2022年度非公开发行 A股股票募集资
金使用的可行性分析报告的议案
5关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案
6关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司
采取填补措施及相关主体承诺的议案7关于公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案8关于公司与控股股东签订《成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》的议案
9 关于公司 2022年度非公开发行 A股股票涉及关
联交易的议案
10关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。