川能动力:第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2022-005号
四川省新能源动力股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第九次会议通知
于2022年1月12日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2022年1月20日以通讯会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订的议案》。
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于注册资本变更暨修订部分条款的公告》，公告编号：2022-006号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的议案》。
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的公告》，公告编号：2022-007号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于审议公司2022年度内部审计工作计划的议案》。
1表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第九次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2022年1月22日
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