中远海能:中远海能二〇二二年第一次董事会会议决议公告

证券代码：600026证券简称：中远海能公告编号：临2022-002
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二二年第一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）二〇二二年第一次董事会会议通知和材料于
2022年1月14日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2022年1月21日以通讯表决的方式召开。公司应出席会议董事9名，实到9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于调整公司船舶预计净残值的会计估计变更的议案》经审议，董事会批准自2021年10月1日起将公司自有船舶的净残值由366美元/轻吨（约人民币2511.93元/轻吨，汇率6.8632）调整为280美元/轻吨（约人民币1815.91元/轻吨，汇率6.4854）。有关上述会计估计变更的详情请参考本公司同日发布的《中远海运能源运输股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》。
董事会认为：公司本次对船舶固定资产的净残值的会计估计进行调整，符合企业会计准则的规定，变更后船舶资产的净残值能够更真实、准确地反映公司的财务状况。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
1明确同意意见，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的相关公告。
二、审议并通过《关于对船舶资产计提减值准备的议案》经审议，董事会批准对本集团外贸老龄船舶资产组船舶计提0.1亿元资产减值准备，对非外贸老龄船舶资产组船舶计提49.4亿元资产减值准备，对浮仓资产组船舶计0.1亿元资产减值准备，对上述三个资产组按2021年年末评估值合计计提资产减值准备约人民币49.6亿元。有关上述计提资产减值准备的详情请参考本公司同日发布的《中远海运能源运输股份有限公司关于对船舶资产计提减值准备的公告》。
董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司船舶资产的实际价值，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的相关公告。
三、审议并通过《关于对外处置三艘老旧苏伊士型油轮的议案》经审议，董事会批准对本集团所属“大明湖”、“大源湖”及“大理湖”轮等三艘老旧苏伊士型油轮对外处置，并优先以二手船转让方式对外处置，如最终未产生符合条件的买家，授权管理层可根据拆船市场情况，择机以报废拆解方式进行处置。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
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