新开源:关于补选第四届董事会独立董事的公告

证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2022-006
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于补选第四届董事会独立董事的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）于2022年1月24日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，具体内容公告如下：
公司董事会于2021年12月14日收到独立董事吴德军先生、康熙雄先生递
交的书面辞职报告，二人连续担任本公司独立董事届满六年，申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其二人在公司董事会专门委员会中担任的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2021-150）。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意方拥军先生、赵锐女士为第四届董事会独立董事候选人（简历附后），本议案尚需提交公司临时股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为方拥军先生、赵锐女士具有较强的专业背景和丰富的工作经验，具备法律和行政法规规定的上市公司独立董事任职资格和任职条件。独立董事候选人方拥军先生以会计专业人士身份补选为公司
第四届董事会独立董事候选人，具有中国注册会计师资格，具备丰富的会计专业
知识和经验；独立董事候选人赵锐女士尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议
后方可提交公司股东大会审议。在公司新任独立董事任职前，吴德军先生、康熙雄先生将继续按照有关法律法规履行独立董事职责以及董事会各专门委员会中的相关职责。特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2022年1月24日
附件：方拥军先生、赵锐女士简历方拥军，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中国注册会计师。1993年本科毕业于河南财经学院会计系，2009年中南财经政法大学博士研究生毕业，获得管理学（财务管理）博士学位，曾担任河南财经政法大学 MPAcc 中心主任、会计学院副院长、研究生处副处长，现任河南财经政法大学会计学院教授。
方拥军先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
方拥军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；
不属于失信被执行人。
赵锐，女，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，主任检验师，1989年本科毕业于北华大学医学检验系，获得医学学士学位；1989年
8月至2020年4月，在北京电力医院工作，曾任北京电力医院检验科主任及感
染疾控管理处处长。主持或主要负责科研立项 30 余项；发表 SCI及核心期刊学术论文70余篇；副主编及参编撰写专业书籍8本；曾参与制定中华人民共和国
卫生行业标准2项，共识1项。
赵锐女士未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。赵锐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。