中国宝安:第十四届董事局第二十九次会议决议公告

证券代码：000009证券简称：中国宝安公告编号：2022-003
中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
第二十九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十四届董事局第二十九次会议的会议通知于2022年1月20日以电话、书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于2022年1月24日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《关于下属子公司贝特瑞对外投资的议案》，同意下属子公司贝
特瑞新材料集团股份有限公司与大理白族自治州人民政府、祥云县人民政府签署
《关于年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目合作协议》，在大理州祥云县经济技术开发区内投资建设“年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目”。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司贝特瑞对外投资的公告》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意将公司证券事务代表叶
翩翩变更为李哲女士，任期自董事局会议审议通过之日起至第十四届董事局届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
1三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二二年一月二十五日
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