万顺新材:关于董事变更的公告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2022-021
债券代码：123012债券简称：万顺转债
债券代码：123085债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司关于董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2022年1月7日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体详见中国证监会指定信息披露网站《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-012）。
2022年1月24日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》：为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，补选杜继兴先生为公司第五届董事会非独立董事，同时接任第五届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会通过之日至第五届董事会任期届满之日。
二、杜继兴先生简历
-1-杜继兴先生：1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2017年进入江苏中基复合材料有限公司工作，历任总经理助理、计划采购中心主任；2019年至今任江苏中基复合材料有限公司法定代表
人、董事长、总经理；2020年至今任安徽中基电池箔科技有限公司法定代
表人、执行董事、总经理，任江苏中基复合材料（香港）有限公司董事；
2021年至今任江苏华丰铝业有限公司法定代表人、执行董事、总经理。
至本公告日未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理杜成城先生为父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
三、备查文件（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○二二年一月二十四日