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证券代码:002208证券简称:合肥城建公告编号:2022013
合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2022年1月24日11时在公司十四楼会议室召开,会议的通知及议案已于2022年1月17日以电话、传真等方式通知各位监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司签署增资合作协议的议案(一)》(《关于全资子公司签署增资合作协议的公告(一)》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司签署增资合作协议的议案(二)》(《关于全资子公司签署增资合作协议的公告(二)》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》(《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
独立董事对《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》发表了独立意见。(全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》)四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》(《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十四日 |
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