东华科技:东华科技七届十七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

证券代码：002140证券简称：东华科技公告编号：2022-009
东华工程科技股份有限公司
七届十七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
七次董事会第十七次会议通知于2022年1月14日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 1 月 24 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，应到董事6人，实到董事6人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事书面记名投票表决，会议审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
详见发布于2022年1月25日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-010号《关于补选王志远先生为第七届董事会非独立董事的公告》。独立董事对该事项发表独立意见，全文发布于2022年1月25日的巨潮资讯网。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十七次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十四日