九鼎投资:九鼎投资第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码：600053证券简称：九鼎投资编号：临2022-015
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . L t d
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第
一次会议于2022年1月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知公司于2022年1月24日以口头通知方式发出。（说明：根据《公司章程》第一百七十六条“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知”。公司发出监事会会议通知，全体监事收到通知后，一致同意召开本次监事会。）本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事葛岚女士主持。会议的召集、召开及出席会议的监事会人数符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
1、关于选举公司第九届监事会主席的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第九届监事会监事一致推选，选举葛岚女士为公司监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第九届监事会届满止。
附：葛岚女士简历葛岚，女，1981年出生，本科学历。历任南昌通海房地产开发有限公司部门主管；
南昌辉煌（菲律宾）有限公司部门经理；力扬房地产开发有限公司开发部经理；现任
江西省南昌市东湖区人大代表，昆吾九鼎投资控股股份有限公司地产投资发展部负责人。特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司监事会
2022年1月25日