大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600288证券简称：大恒科技编号：临2022-007
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次
会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年1月24日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于增补何建国先生为公司第八届董事会专业委员会委员的议案公司董事会于近日收到董事赵忆波先生的书面辞职申请。赵忆波先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务。详见公司2022年1月6日披露的《关于董事、副董事长辞职的公告》（临2022-001）。
2022年1月24日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案》。
董事会推选何建国先生为董事会审计委员会委员、提名委员会委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票二、关于选举公司副董事长的议案
为保障公司董事会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理法则》和《公司章程》等相关规定及公司实际需要，选举王学明先生为公司副董事长（简历详见附件），任期同第八届董事会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票特此公告。大恒新纪元科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日附件：王学明先生个人简历
王学明先生，汉族，1959年生，中共党员，浙江省广播电视大学大专学历。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理，宁波中百股份有限公司独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事兼副总裁，中国大恒集团（集团）有限公司董事兼总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事，上海大陆期货有限公司董事。