上海梅林:上海梅林第八届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600073证券简称：上海梅林编号：2022-003
上海梅林正广和股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次
会议通知于2022年1月19日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2022年1月24日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分审议，通过了如下决议：
审议通过了关于变更公司监事的议案，该议案尚须提交股东大会审议同意提名方珉先生为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。
（详见 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于变更公司监事的公告》，公告编号：2022-007）表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司监事会
2022年1月25日