阳光照明:阳光照明2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600261证券简称：阳光照明公告编号：2022-007
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月24日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）647982079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）45.8048
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事陈森洁因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张龙先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关于选举 QI 646323932 99.7633 是XIAOMING（齐晓明）先生为
公司第九届董事的议案
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票比例（%）票数比例（%）数
1.01 关 于 选 举 QI 22976 93.7427XIAOMING（齐晓 193明）先生为公司
第九届董事的议
案(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、沈高妍
2、律师见证结论意见：
公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2022年1月25日