万顺新材:第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2022-022
债券代码：123012债券简称：万顺转债
债券代码：123085债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十九次会议于2022年1月24日下午16:30在公司会议室以现场会议
的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于2022年1月24日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于不提前赎回万顺转债的议案》
结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，同意自本议案审议通过之日至2022年12月31日不行使万顺转债的提前赎回权利，不提前赎回万顺转债。以2023年1月1日后首个交易日重新计算万顺转债有条件赎回条款，届时将另行决定是否行使万顺转债的-1-提前赎回权利。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于不提前赎回万顺转2的议案》
结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，同意自本议案审议通过之日至2022年12月31日不行使万顺转2的提前赎回权利，不提前赎回万顺转2。以2023年1月1日后首个交易日重新计算万顺转2有条件赎回条款，届时将另行决定是否行使万顺转2的提前赎回权利。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○二二年一月二十四日