龙腾光电:龙腾光电2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688055证券简称：龙腾光电公告编号：2022-008
昆山龙腾光电股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年1月25日
（二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市龙腾路1号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量3015029969
普通股股东所持有表决权数量3015029969
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）90.4509
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）90.4509
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上海
1证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》等公司内部制度的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书蔡志承先生出席了本次会议；全体非董事高级管理人员列席了本次会议。
4、董事候选人均出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股154488500199.99061449680.009400.00002、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股154488500199.99061449680.009400.0000
3、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股154488500199.99061449680.009400.00004、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股154488500199.99061449680.009400.0000
5、议案名称：《关于调整公司董事长兼总经理陶园先生考核及薪酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股301488500199.99521449680.004800.0000
（二）累积投票议案表决情况
6、《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
议案得票数占出席会议有是否当议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）选
6.01非独立董事候选人曹春燕女士301488412199.9952是
6.02非独立董事候选人沈志豪先生301488412299.9952是
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于公司
及其摘要的议案》3《关于公司
的议案》《关于公司
的议案》《关于调整公司董事长兼总
5经理陶园先生1488500199.03551449680.964500.0000
考核及薪酬事项的议案》非独立董事候
6.01选人曹春燕女1488412199.0296
士非独立董事候
6.02选人沈志豪先1488412299.0296
生
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案1、议案2、议案3、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4；本次股东
大会与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
4、独立董事公开征集投票权情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于2022年1月10日、2022年1月15日在上海证券交易所网站披露了《龙腾光电关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-002）、《龙腾光电关于独立董事公开征集委托投票权的补充公告》（公告编号：2022-006）。独立董事薛文进先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。在征集委托
4投票期间，征集人未收到股东的投票委托。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：姚雪芹、孙军伟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
昆山龙腾光电股份有限公司董事会
2022年1月26日
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