*ST大集:2022年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2022-013
供销大集集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2022年1月24日14:50
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2022年1月24日9：15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年1月24日09:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：副董事长韩玮
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：19163777335股，有表决权股份总数为6447945295股。公司有部分股东放弃表决权，具体为：⑴公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集
团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限
公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共
1052469970股。⑵公司2016年重大资产重组，业绩承诺补偿义务人海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人
共22家股东，如业绩承诺未完成，应补偿股份将受到权利限制，将放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。截至本次股东大会股权登记日，海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动
人涉及放弃表决权股份共2205583658股，为其2018年、2019年业绩承诺未完成应补偿股份。另外，因供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所
用的临时账户，该账户目前持有9457778412股股票，将不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等），故有表决权股份总数为6447945295股。
本次会议股东出席情况如下表：
公司股份总数（股）19163777335
其中：5家股东放弃表决权股份数（股）1052469970
22家股东业绩承诺应补偿股份放弃表决权股份数（股）2205583658
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户(无表决权)9457778412
有表决权股份总数（股）6447945295总体出席会议情况
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人）288
代表股份（股）1465788325
占公司总股份的比例7.6487%
占公司有表决权股份总数的比例22.7326%现场出席会议情况
现场出席会议股东和股东代表（人）25
代表股份（股）1400166455
占公司总股份的比例7.3063%
占公司有表决权股份总数的比例21.7149%网络出席会议情况
通过网络投票出席会议股东(人)263
代表股份（股）65621870
占公司总股份的比例0.3424%
占公司有表决权股份总数的比例1.0177%中小股东出席会议情况（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人）266
代表股份（股）442386489
占公司总股份的比例2.3085%
占公司有表决权股份总数的比例6.8609%
2.其他出席情况公司董事、董事候选人、独立董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证
律师出席了会议，财务总监尚建飞请假。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案㈠仅选举一名董事，无需采用累积投票；议案㈡为以非累积投票方式审议事项，须经出席本次股东大会的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除单独或合计持有公司
5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结果如下：
本次股东大会总体表决结果同意反对弃权本次会议有表决权股议案名称占本次会议有占本次会议有占本次会议有表表决结果
份总数（股）反对弃权
同意(股)表决权股份总表决权股份总决权股份总数的
（股）(股)数的比例数的比例比例
1.关于补选董事的议案（选举尚
1465788325145453488299.2323%83671250.5708%28863180.1969%表决通过
多旭为公司董
事）
2.关于变更注册
资本及修改公司1465788325146187425399.7330%34553670.2357%4587050.0313%表决通过章程的议案本次股东大会中小股东表决结果同意反对弃权中小股东有表决权议案名称占本次会议中小占本次会议中小占本次会议中小
股份总数（股）同意(股)股东有表决权股反对(股)股东有表决权股弃权(股)股东有表决权股份总数的比例份总数的比例份总数的比例
1.关于补选董事的议案
（选举尚多旭为公司董44238648943113304697.4562%83671251.8914%28863180.6524%事）
2.关于变更注册资本及修
44238648943847241799.1152%34553670.7811%4587050.1037%
改公司章程的议案
本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：
1.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于补选董事的议案》，会议选举尚多旭为公司第十董董事会董事。
2.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，修改后的公司章程全文见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
律师姓名：田慧、吕岩
结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
供销大集集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日