九鼎投资:九鼎投资第九届董事会提名委员会2022年第一次会议决议

昆吾九鼎投资控股股份有限公司第九届董事会提名委员会2022年第一次会议决议
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
第九届董事会提名委员会2022年第一次会议决议
昆吾九鼎投资控股股份有限公司第九届董事会提名委员会2022年第一次会
议于2022年1月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由提名委员会召集人徐爽先生召集，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。与会委员经认真审议并发表如下意见：
一、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任康青山先生为公司总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。
附：康青山先生简历康青山男1970年生硕士研究生学历。历任哈尔滨金融学院金融系团总支书记;黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员;东方人寿保险股份有限公司董事会秘
书处负责人;昆吾九鼎投资控股股份有限公司总经理;昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事。现任昆吾九鼎投资管理有限公司执行董事兼总经理;昆吾九鼎投资控股股份有限公司副董事长兼总经理。
二、关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任王亮先生和易凌杰先生为公司副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。
附：
1、王亮先生简历王亮，男，1983年出生，研究生学历。历任融科智地房地产股份有限公司企划办战略发展与管理经理；昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理，现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司副总经理。
2、易凌杰先生简历易凌杰，男，1985年生，本科学历。历任中审国际会计师事务所有限责任
1昆吾九鼎投资控股股份有限公司第九届董事会提名委员会2022年第一次会议决议
公司公司深圳分所高级审计员；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员；碧桂园控股有限公司财务经理；昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理；现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
三、关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任易凌杰先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。
附：易凌杰先生简历同上
四、候选人任职资格及履职能力审查意见
经审阅候选人的个人履历等相关资料，公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书候选人的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
经审阅总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书候选人的个人履历，不存在《公司法》第146条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为：上述候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展同意聘任康青山先生为公司总经理；同意聘任王亮先生和易凌杰先生为公司副总经理；同意聘任易凌杰先生为公司财务总监兼董事会秘书。
提名委员会：徐爽、张宝林、赵根昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会提名委员会
2022年1月24日
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