海峡创新:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300300证券简称：海峡创新公告编号：2022-010
海峡创新互联网股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年1月26日（星期三）下午15：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层会议
室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长曹阳先生
7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共11名，代表有表决权的股份总数108080272股，占公司有表决权股份总数的16.2077%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东11名，代表有表决权股份108080272股，占公司有表决权股份总数的16.2077%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共10名，代表有表决权股份
1391098股，占公司有表决权股份总数的0.2086%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师采用现场结合视频的方式参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于制定的议案》
表决结果：同意107660772股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.6119％；反对419500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3881％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意971598股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的69.8440％；反对419500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的30.1560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意107657072股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.6084％；反对423200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3916％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意967898股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的69.5780％；反对423200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的30.4220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（福州）事务所指派郭里铮、江建华律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。国浩律师（福州）事务所律师认为：海峡创新互联网股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（福州）事务所关于海峡创新互联网股份有限公司2022年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司董事会
2022年1月26日