天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419证券简称：天润乳业公告编号：临2022-002
新疆天润乳业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议通知已于2022年1月21日以书面或电子邮件形式向全体监事发出。
（三）本次监事会会议于2022年1月26日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增
1新疆天润乳业股份有限公司资的公告》。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司监事会
2022年1月27日
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