南华生物:南华生物第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000504证券简称：南华生物公告编号：2022-006
南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会
议于2022年1月25日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月21日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、《关于公司董事薪酬方案的议案》
会议审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。
鉴于本议案与全体董事存在利益关系，因此全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
董事薪酬方案的具体内容详见公司于同日对外披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
2、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
高级管理薪酬方案的具体内容详见公司于同日披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
3、《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》
董事会同意利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品，以提高公司资
1金使用效率和收益，提高资产回报率，优化公司资金管理。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。
本议案将提交公司股东大会审议。
4、《关于购买董监高责任险的议案》
公司董事会认为：公司根据《上市公司治理准则》等的相关规定购买董监高责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。
会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。公司独立董事对本事项发表了同意的意见。
鉴于本议案与全体董事存在利益关系，因此全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
上述事项的具体内容详见公司于同日对外披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
5、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2022
年第一次临时股东大会的议案》。
上述事项的具体情况详见公司于同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件经与会董事签字并盖章的董事会决议；
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022年1月26日
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