金圆股份:第十届监事会第十次会议决议公告

证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2022-023号
金圆环保股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2022年01月21日以电子邮件形式发出。
本次会议于2022年01月25日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯表决方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由公司监事会主席张逍主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《金圆环保股份有限公司二次腾飞规划纲要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司基于对当前宏观形势、产业现状、未来产业发展趋势的认知和预判，本着对股东、员工与社会高度负责的态度，积极探索未来发展战略，践行公司愿景和使命，升级产业战略规划，制定的《金圆环保股份有限公司二次腾飞规划纲要》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司二次腾飞规划纲要》。2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：结合公司的经营、财务状况及盈利能力等因素，本次股份回购不会对公司的生产经营、财务状况及债务履约能力产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，有利于完善公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，进一步提升公司治理水平；
有利于促进公司持续健康发展，进一步提升公司价值，实现股东利益最大化，同意本次回购股份方案。
3、审议通过《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司筹划出售青海互助金圆水泥有限公司100.00%股权的事项，本次股权出售后公司将剥离建材业务板块，未来公司将聚焦新能源材料产业与低碳环保产业。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于筹划出售资产的提示性公告》。
三、备查资料
1．公司第十届监事会第十次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司监事会
2022年01月26日