华嵘控股:华嵘控股2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600421证券简称：华嵘控股公告编号：2022-007
湖北华嵘控股股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月26日
(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新
世界中心 T1 座 2909 室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）105549152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）53.9617
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》
及公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，董事金朝阳先生、吴海涛先生、韩丹丹女士、独立董事王晋勇先生、张萱女士、车磊先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会召集人黄侃明先生、监事蒋安娣女士
因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书帅曲先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于修订“湖北华嵘控股股份有限公司关联交易管理制度”的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 105181652 99.6518 367500 0.3482 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 105007152 99.4864 542000 0.5136 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 105007152 99.4864 542000 0.5136 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01周梁辉6289276659.5862是4.02金朝阳10492175699.4055是
4.03帅曲6289276659.5862是
4.04韩丹丹10512175699.5950是
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
5.01王晋勇6289276459.5862是
5.02张萱10512175499.5950是
5.03车磊6289276459.5862是
3、关于选举第八届监事会非职工监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
6.01黄侃明6289276459.5862是
6.02蒋安娣10512175499.5950是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于选举第八届842912995.82223675004.177800.0000
董事会非独立董事的议案
2关于选举第八届825462993.83855420006.161500.0000
董事会独立董事的议案
3关于公司第八届825462993.83855420006.161500.0000
监事会监事津贴的议案
4.01周梁辉3745044.2573
4.02金朝阳816923392.8677
4.03帅曲3745044.2573
4.04韩丹丹836923395.1413
5.01王晋勇3745024.2573
5.02张萱836923195.14135.03车磊3745024.2573
6.01黄侃明3745024.2573
6.02蒋安娣836923195.1413
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案4、5、6均为累积逐项表决议案，各子议案均获审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
律师：宋浩、刘畅
2、律师见证结论意见：
公司2022年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》
及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖北华嵘控股股份有限公司
2022年1月27日