康众医疗:康众医疗2022年第一次临时股东大会会议资料

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688607证券简称：康众医疗江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料
二0二二年二月
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江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料
目录
2022年第一次临时股东大会会议须知................................3
2022年第一次临时股东大会会议议程................................6
2022年第一次临时股东大会议案....................................8
议案一：关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案.9
议案二：关于公司《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案.10
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关
事项的议案................................................11
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2022年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》、《江苏康众数字医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2022年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明
3/12江苏康众数字医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料扼要，每次发言或提问时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年1月21日披露于上海证券交易所网站的《江苏康众数字医疗科技股份有限公
4/12江苏康众数字医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
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2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022年2月11日14:302、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区李公堤三期 A17 号（十七号公馆一楼V17厅）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年2月11日）的交易时间段，即9:15-9:25
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日（2022年2月11日）的9:15-15:00。
4、会议召集人：江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生
二、会议议程
（一）参会人员签到，领取会议资料，股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案序号议案名称
1关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
2关于公司《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
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序号议案名称关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议
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案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）统计现场表决结果
（九）宣读现场表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）现场会议结束
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2022年第一次临时股东大会议案
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议案一
关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要已经于2022年1月20日
召开的公司第二届董事会第五次（临时）会议、第二届监事会第五次（临时）会议审议通过，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（2022-003）、《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2022年2月11日
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议案二
关于公司《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
各位股东及股东代理人：
为保证2022年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定拟
制了公司《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法》。
本议案已经2022年1月20日召开的公司第二届董事会第五次（临时）会
议、第二届监事会第五次（临时）会议审议通过。
现将本议案提交股东大会，请予以审议。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2022年2月11日
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议案三关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案
各位股东及股东代理人：
为了具体实施2022年限制性股票激励计划，拟提请股东大会授权董事会办理以下有关事项：
（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议；
（5）授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，以及激励对象实际可归属的限制性股票数量；
（6）授权董事会办理限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所、证券登记结算机构申请办理归属登记业务；
（7）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；
（8）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要
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求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
（9）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；
（10）上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
（11）股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
本议案已经2022年1月20日召开的公司第二届董事会第五次（临时）会议审议通过。
现将本议案提交股东大会，请予以审议。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2022年2月11日