盘江股份:盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料

贵州盘江精煤股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会
议
资料
会议时间：2022年2月11日600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
目录
一、会议须知................................................2
二、会议议程................................................4
三、会议议案................................................6
1.关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司落实董事会职权工作实施方案》的议案...............6
2.关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司章程》的议案.............................9
3.关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》的议案.......................13
4.关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则》的议案...................16
5.关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司“十四五”发展规划》的议案....................18
6.关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司58.14%股权及相关资产的议案...........19
7.关于选举公司第六届董事会增补董事的议案................................22
1600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照同股同权、权责平等的原则，现就本次股东大会作如下规定：
一、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决
权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持股东大会的正常秩序。会议主持人视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。
（一）本次股东大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。
股东在现场投票表决时，非累积投票的议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请选择一种意见，并在方框内打“√”，除回避表决的股东外，其他多选意见或者不选意见，均视为对该项议案弃权。累积投票的议案每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
（二）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
行使表决权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互
2600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决结果为准。网络投票操作详见互联网投票平台网站说明。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，工作人员将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。
三、本次大会审议的议案共7个。议案1至议案6为非累积
投票议案，其中议案1至议案4为特别决议议案，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意后通过，议案5、议案6为普通决议议案，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意后通过。议案7为累计投票议案，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投票结束后累积计算得票数，按照董事候选人得票多少的顺序，得票多者当选。
四、股东大会对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事
代表共同负责计票、监票，并当场宣布表决结果。
五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
3600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
会议议程
会议时间：2022年2月11日下午14:00
会议地点：贵州省盘州市翰林街道干沟桥盘江股份大楼会议室
会议主持人：公司董事长朱家道先生
参加人员：
1.公司股东及股东授权委托代表；
2.公司第六届董事会成员；
3.公司第六届监事会成员；
4.公司高级管理人员；
5.公司董事会聘请的律师。
会议议程：
一、主持人报告出席大会的股东及股东代表人数，所持有的股份总数及其占总股本的比例。
二、主持人介绍本次股东大会现场会议的出席人员和列席人员，并宣布会议开始。
三、主持人宣布分项审议各项议案：
1.关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司落实董事会职权工作实施方案》的议案；
2.关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司章程》的议案；
3.关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》
的议案；
4600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
4.关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则》
的议案；
5.关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司“十四五”发展规划》的议案；
6.关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司58.14%股权
及相关资产的议案；
7.关于选举公司第六届董事会增补董事的议案。
四、参会股东对议案发表意见。
五、会议主持人宣布进行投票表决。
六、推举股东代表和监事代表，参加计票和监票。
七、会议工作人员在监票人和律师的监督下收集表决票并统计票数，由监票人代表宣读现场会议表决结果。（清点、统计现场表决票数并上传到上证所信息网络有限公司，暂时休会；待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）八、由监票人代表宣读表决结果。
九、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议。
十、律师宣读本次股东大会的法律意见书。
十一、主持人宣布股东大会会议结束。
5600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
贵州盘江精煤股份有限公司2022年第一次临时股东大会议案一关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司落实董事会职权工作实施方案》的议案
（2022年2月11日）
各位股东及股东代表：
根据《省国资委关于转发的通知》和贵州盘江煤电集团有限责任公司《关于印发的通知》（盘江煤电发〔2021〕85号）要求，为全面落实党中央、国务院关于国企改革三年行动方案的有关部
署及要求，加快完善中国特色现代企业制度，推进公司治理体系和治理能力现代化。贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）按照要求编制了《贵州盘江精煤股份有限公司落实董事会职权工作实施方案》，主要内容如下：
一、落实公司董事会职权的主要措施
依法落实董事会各项职权，进一步完善公司治理主体权责分配，提升董事会行权履职能力，更好发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，认真对照《公司法》载明的董事会各项职权，结合贵州省国资委等有关要求，将以下六项职权涉及到的相关权责落实到董事会权责清单中。
1.中长期发展决策权。具体包括：制定企业五年发展规划，
6600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
制定年度投资计划，培育新业务领域。
2.经理层成员选聘权。具体包括：制定经理层选聘工作方案，
稳妥开展经理层选聘工作，推行任期制和契约化管理。
3.经理层成员业绩考核权。具体包括：制定经营业绩考核办法，签订年度和任期经营业绩责任书，科学合理确定业绩考核结果。
4.经理层成员薪酬管理权。具体包括：制定薪酬管理制度，
制定薪酬分配方案，建立健全约束机制。
5.职工工资分配管理权。具体包括：制定工资总额管理制度，
明确工资总额决定机制，动态监测职工工资有关指标执行情况，统筹推进企业内部收入分配制度改革。
6.重大财务事项管理权。具体包括：规范对外担保管理，加
强企业负债管理，规范对外捐赠管理。
同时，进一步修订完善《公司章程》《董事会议事规则》及相关制度，规范董事会依法行权。董事会六项重点职权属于重大经营管理事项，应落实党组织前置研究讨论有关要求，不得授予董事长或总经理个人决策。
二、落实子公司董事会职权的主要措施
积极稳妥推进落实子公司董事会职权，全面分析子公司董事会职权现状，合理确定落实董事会职权的重要子公司范围，率先在重要子公司开展相关工作，逐步在董事会规范运作的子公司推开。各子公司应完善治理主体权责清单，重点将六项职权涉及到的相关权责落实到董事会权责清单中，完善《子公司章程》《董事会议事规则》及相关制度，规范董事会依法行权。董事会六项重点职权属于重大经营管理事项，应落实党组织前置研究讨论有
7600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料关要求，不得授予董事长或总经理个人决策。
三、保障与监督
1.强化组织领导。落实董事会职权工作由公司改革三年行动
领导小组领导，负责统筹推进落实董事会职权工作。公司有关部室、各子公司要高度重视、精心组织，压紧压实责任，要结合本方案及有关要求按时完成相关任务，确保本项工作与落实《公司改革三年行动任务清单》相关工作有序推进。
2.强化督导落实。强化授权过程监督，公司适时组织开展落
实子公司董事会职权工作督导，提出改进完善措施。子公司要逐级加强督促指导，积极履行股东职责，落实出资企业董事会各项职权，加强对本企业董事会行权履职情况的分析研判。
3.强化考核问责。公司将加强跟踪督促检查、考核问责力度，
对推进不力或工作不规范的，督促整改提高。出现重大偏差或严重问题的，公司将严肃问责，暂停或取消董事会有关职权。
该议案已经公司第六届董事会2021年第六次临时会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
8600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
贵州盘江精煤股份有限公司2022年第一次临时股东大会议案二
关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司章程》的议案
（2022年2月11日）
各位股东及股东代表：
根据《省国资委关于转发的通知》和贵州盘江煤电集团有限责任公司《关于印发的通知》（盘江煤电发〔2021〕85号）要求，为贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动方案的有关部
署及要求，依法落实董事会各项职权，提升董事会行权履职能力，更好发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，同时根据新《证券法》第九十条有关规定，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改意见如下：
序号修订前修订后
第九十七条股东（包括股东代理人）以第九十七条股东（包括股东代理人）以其
其所代表的有表决权的股份数额行使表决所代表的有表决权的股份数额行使表决权，权，每一股份享有一票表决权。每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当单独重大事项时，对中小投资者表决应当单独计计票。单独计票结果应当及时公开披露。票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权且公司持有的本公司股份没有表决权且该部分股份不计入出席股东大会有表决权该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条董事会、独立董事、持有百分之一以上
9600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
件的股东可以向其他股东公开征集其合法有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
享有的股东大会召集权、提案权、提名权、规或者国务院证券监督管理机构的规定设立
表决权等股东权利，但不得采取有偿或者的投资者保护机构，可以作为征集人，自行变相有偿方式进行征集。征集股东投票权或者委托证券公司、证券服务机构，公开请应当向被征集人充分披露具体投票意向等求公司股东委托其代为出席股东大会，并代信息。为行使提案权、表决权等股东权利。
公司不得对征集投票权提出最低持股比例依照前款规定征集股东权利的，征集人限制。应当披露征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政法规
或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第一百五十二条董事会行使下列职权:第一百五十二条董事会行使下列职权:
（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案以及
（四）制订公司年度财务预算方案、决算方案；中长期发展规划；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损（四）制订公司年度财务预算方案、决算方案；
方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行方案；
债券、普通债券或其他金融工具及上市方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行
（七）拟订公司重大收购、公司因本章程第债券、普通债券或其他金融工具及上市方案；
四十二条第（一）项、第（二）项规定的情（七）拟订公司重大收购、公司因本章程第
形收购本公司股份或者合并、分立、解散及四十二条第（一）项、第（二）项规定的情
变更公司形式的方案；形收购本公司股份或者合并、分立、解散及
（八）决定公司因本章程第四十二条第（三）变更公司形式的方案；
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收（八）决定公司因本章程第四十二条第（三）
购本公司股份事项；项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
（九）在股东大会授权范围内，决定公司对购本公司股份事项；
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担（九）在股东大会授权范围内，决定公司对保事项、委托理财、关联交易等事项；外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
（十）制定公司变更募集资金投向的议案；保事项、委托理财、关联交易等事项；
10600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
（十一）决定公司内部管理机构的设置；（十）制定公司变更募集资金投向的议案；(十二)决定公司与关联方之间的单次关联交（十一）决定公司内部管理机构的设置；
易金额占公司最近经审计净资产值的0.5－(十二)决定公司与关联方之间的单次关联交
5%之间的关联交易，以及公司与关联方就同易金额占公司最近经审计净资产值的0.5－
一标的或者公司与同一关联方在连续12个5%之间的关联交易，以及公司与关联方就同月内达成的关联交易累计金额占公司最近经一标的或者公司与同一关联方在连续12个
审计净资产值的0.5－5%之间的关联交易；月内达成的关联交易累计金额占公司最近经
（十三）聘任或者解聘公司经理、董事会秘审计净资产值的0.5－5%之间的关联交易；
书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副（十三）聘任或者解聘公司经理、董事会秘经理、财务负责人等高级管理人员，并决定书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副其报酬事项和奖惩事项；经理、财务负责人等高级管理人员，并决定
（十四）制订公司的基本管理制度；其报酬事项和奖惩事项；
（十五）制订公司章程的修改方案；（十四）决定公司职工工资分配管理和公司
（十六）管理公司信息披露事项；重大财务事项管理；
（十七）向股东大会提请聘请或更换为公司（十五）制订公司的基本管理制度；审计的会计师事务所；（十六）制订公司章程的修改方案；
（十八）听取公司经理的工作汇报并检查经（十七）管理公司信息披露事项；理的工作；（十八）向股东大会提请聘请或更换为公司
（十九）法律、法规、部门规章或公司章程审计的会计师事务所；
规定，以及股东大会授予的其他职权。（十九）听取公司经理的工作汇报并检查经公司董事会设立审计委员会，并根据需要设理的工作；
立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。（二十）法律、法规、部门规章或公司章程专门委员会对董事会负责，依照本章程和董规定，以及股东大会授予的其他职权。
事会授权履行职责，提案应当提交董事会审公司董事会设立审计委员会，并根据需要设议决定。专门委员会成员全部由董事组成，立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核专门委员会对董事会负责，依照本章程和董委员会中独立董事占多数并担任召集人，审事会授权履行职责，提案应当提交董事会审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会议决定。专门委员会成员全部由董事组成，负责制定专门委员会工作规程，规范专门委其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核员会的运作。委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
11600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
除上述修订条款外，《公司章程》其他内容保持不变，该议案已经公司第六届董事会2021年第六次临时会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
12600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
贵州盘江精煤股份有限公司2022年第一次临时股东大会议案三关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》的议案
（2022年2月11日）
各位股东及股东代表：
根据《省国资委关于转发的通知》和贵州盘江煤电集团有限责任公司《关于印发的通知》（盘江煤电发〔2021〕85号）要求，为贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动方案的有关部
署及要求，依法落实董事会各项职权，更好发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修改意见如下：
序号修订前修订后
第五条董事会研究讨论事项第五条董事会研究讨论事项
（一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；（一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；
（二）制订企业发展战略、企业中长期发展规（二）制订企业发展战略；
划制（修）订；（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
1
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券、普通债券或其他金融工具及上市方案；
债券、普通债券或其他金融工具及上市方案；（六）制订公司重大收购、兼并重组、资产重
（六）制订公司重大收购、兼并重组、资产重组、收购本公司股份或者合并、分立、解散、组、收购本公司股份或者合并、分立、解散、破产、清算、上市、改制及变更公司形式等重
13600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
破产、清算、上市、改制及变更公司形式等重大结构调整事项的方案；
大结构调整事项的方案；（七）制订公司年度融资、投资计划；
（七）制订公司年度融资、投资计划；（八）制订公司变更募集资金投向的方案；
（八）制订公司变更募集资金投向的方案；（九）制订公司章程修改方案；
（九）制订公司章程修改方案；（十）制订董事会工作报告；
（十）制订董事会工作报告；（十一）向股东大会提请聘请或更换为公司审
（十一）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
计的会计师事务所；（十二）制订在国（境）外注册公司方案；
（十二）制订在国（境）外注册公司方案；（十三）其他需要董事会研究讨论的事项。（十三）其他需要董事会研究讨论的事项。
第六条董事会研究决定事项：第六条董事会研究决定事项：
（一）执行股东大会的决议；（一）执行股东大会的决议；
（二）决定公司的经营计划和投资方案；（二）决定公司的经营计划和投资方案以及中
（三）决定公司内部管理机构的设置；长期发展规划；
（四）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，（三）决定公司内部管理机构的设置；
根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、（四）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、项和奖惩事项；财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事
（五）制定公司的基本管理制度；项和奖惩事项；
（六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的（五）决定公司职工工资分配管理和公司重大
2工作，审议批准经理层工作报告；财务事项管理；
（七）在股东大会授权范围内，决定公司对外（六）制定公司的基本管理制度；
投资、收购出售资产、资产抵押、资产处置、（七）听取公司经理的工作汇报并检查经理的
对外担保、委托理财、关联交易、收购本公司工作，审议批准经理层工作报告；
股份、对外捐赠等事项；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外
（八）管理公司信息披露事项；投资、收购出售资产、资产抵押、资产处置、
（九）法律、法规、部门规章或公司章程规定，对外担保、委托理财、关联交易、收购本公司
以及股东大会授予的其他职权。股份、对外捐赠等事项；
（九）管理公司信息披露事项；
（十）法律、法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
14600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
除上述修订条款外，《公司董事会议事规则》其他内容保持不变，该议案已经公司第六届董事会2021年第六次临时会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
15600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
贵州盘江精煤股份有限公司2022年第一次临时股东大会议案四关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则》的议案
（2022年2月11日）
各位股东及股东代表：
根据新《证券法》第九十条有关投票征集权的规定，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体修改意见如下：
修订说明新《证券法》第九十条规定“上市公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，上市公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。”
第四章股东大会的召开序号修订前修订后
第三十二条股东大会就选举董第三十二条股东大会就选举董事、监事进行表决
事、监事进行表决时，根据公司章时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事
1前款所称累积投票制是指股东或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人
大会选举董事或者监事时，每一股数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使份拥有与应选董事或者监事人数相用。
同的表决权，股东拥有的表决权可股东大会审议影响中小投资者利益的重大事以集中使用。项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
16600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
股东大会审议影响中小投资者结果应当及时公开披露。
利益的重大事项时，对中小投资者董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权表决应当单独计票。单独计票结果股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券应当及时公开披露。监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作董事会、独立董事和符合相关为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，规定条件的股东可以向其他股东公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为公开征集其合法享有的股东大会行使提案权、表决权等股东权利。
召集权、提案权、提名权、表决权依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露等股东权利，但不得采取有偿或者征集文件，公司应当予以配合。
变相有偿方式进行征集。征集股东禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东投票权应当向被征集人充分披露权利。
具体投票意向等信息。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务公司不得对征集投票权提出院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东最低持股比例限制。遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
除上述修订条款外，《公司股东大会议事规则》其他内容保持不变，该议案已经公司第六届董事会2021年第七次临时会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
17600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
贵州盘江精煤股份有限公司2022年第一次临时股东大会议案五关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司“十四五”发展规划》的议案
（2022年2月11日）
各位股东及股东代表：
为全面贯彻落实贵州省工业强省战略部署，加快推进新型工业化建设，顺应能源发展新形势、新任务、新要求，聚焦煤炭主业发展，延伸煤炭产业链条，推动公司未来高质量发展，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）在认真总结“十三五”
各项工作的基础上，全面分析内外发展环境，广泛开展调查研究，充分结合自身发展实际，制定了《公司“十四五”发展规划》，具体内容详见2021年12月16日《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站公告，规划进一步阐明了公司“十四五”时期的基本原则、发展思路、发展目标，进一步明确了主要任务和重点工程，进一步加强了规划实施的保障措施。
该议案已经公司第六届董事会2021年第七次临时会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
18600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
贵州盘江精煤股份有限公司2022年第一次临时股东大会议案六关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司
58.14%股权及相关资产的议案
（2022年2月11日）
各位股东及股东代表：
为了贯彻落实国家扶贫政策，积极响应地方政府脱贫攻坚的号召，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年通过其全资子公司投资设立了贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司（以下简称“小黄牛公司”），用于实施产业扶贫项目。为减少管理层级，2021年10月，公司通过股权受让的方式将小黄牛公司变更为其控股子公司。为进一步巩固脱贫攻坚成果持续发挥扶贫项目带动作用接续推进乡村振兴，根据国务院办公厅转发《国家乡村振兴局、中央农办、财政部关于加强扶贫项目资产后续管理指导意见的通知》(国办函〔2021〕51号），以及贵州省人民政府办公厅转发《省乡村振兴局、省委农办、省财政厅关于加强扶贫项目资产后续管理的实施意见的通知》（黔府办函〔2021〕67号）等有关要求，扶贫项目资产权属和收益权应尽量下沉，资产后续管理由地方政府负责统筹。因此，经与地方政府沟通，公司拟将持有的小黄牛公司58.14%股权及公司暂不使用的部分资产，捐赠给盘州市红十字会，用于乡村振兴、农业农村设施建设等。该议案已经公司第六届董事会2021年第七次临时会议审议通过，并已取得《省国资委关于盘江股份向盘州市红
19600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料十字会捐赠持有的小黄牛公司股权及相关资产的批复》(黔国资复财监〔2022〕11号），现提请公司股东大会审议。
一、捐赠标的基本情况
本次捐赠标的资产由两部分组成：一是公司持有的小黄牛公
司58.14%股权；二是公司暂不使用的部分机器设备、建筑物等资产，具体情况如下。
（一）小黄牛公司
小黄牛公司成立于2017年10月19日，主营业务：牛的养殖及生产加工销售，注册资本为3440万元，股权结构如下：
股东名称出资金额（万元）股权比例
贵州盘江精煤股份有限公司200058.14%
贵州省盘州农林开发投资有限责任公司144041.86%
合计3440100%经审计，截止2021年11月30日，小黄牛公司资产总额
3931.69万元，负债总额491.75万元，净资产3439.94万元。
（二）相关资产
公司暂不使用的部分机器设备、建筑物等资产账面原值为
375.26万元。
本次捐赠对象为盘州市红十字会，捐赠的股权及相关资产将用于盘州市乡村振兴、农业农村设施建设、扶助盘州市生活困难的社会群体或个人等。
二、对公司的影响
1.本次捐赠是公司贯彻落实党中央、国务院关于乡村振兴工
作的具体举措，是上市公司切实履行社会责任的直接体现，有利
20600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
于提升公司社会形象。
2.公司本次捐赠小黄牛公司58.14%股权及部分资产将按照
《企业会计准则》确认“营业外支出—捐赠支出”，同时终止确认“长期股权投资”和“固定资产”，将导致公司资产总额和净资产减少。
3.本次捐赠完成后，公司不再持有小黄牛公司股权，将导致
公司合并报表范围发生变化，小黄牛公司不再纳入公司合并报表范围。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
21600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
贵州盘江精煤股份有限公司2022年第一次临时股东大会议案七关于选举公司第六届董事会增补董事的议案
（2022年2月11日）
各位股东及股东代表：
根据公司控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司推荐，经
公司第六届董事会2022年第一次临时会议审议通过，同意杨德
金先生作为公司第六届董事会增补董事候选人（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满之日止，现提请公司股东大会审议。
附件：杨德金先生简历贵州盘江精煤股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
22600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
附件：
杨德金先生简历杨德金，男，汉族，1972年12月生，贵州盘县人，1993年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党，大学本科学历，2010年6月毕业于湖南科技大学采矿工程专业（原中专学历，1993年6月毕业于贵阳煤炭工业学校地下采煤专业），高级工程师，现任贵州盘江精煤股份有限公司党委副书记、总经理，国投盘江发电有限公司第四届董事会董事、副董事长。
工作经历：
1991.10—1993.06贵阳煤炭工业学校地下采煤专业学习
1993.06—1993.07待分配
1993.07—2000.01盘江矿务局山脚树矿南井预备大队技
术员盘江煤电(集团)有限公司山脚树矿南采区助理工程师
2000.01—2004.12盘江煤电(集团)有限公司山脚树矿北
采区副区长
2004.12—2008.04盘江煤电(集团)有限公司山脚树矿南
采区区长
2008.04—2008.11盘江煤电(集团)有限公司山脚树矿副
总工程师兼南采区区长
2008.11—2009.07贵州盘江煤电有限责任公司驻山脚树
矿安监处处长、山脚树矿副矿长
2009.07—2010.10贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿
23600395盘江股份2022年第一次临时股东大会会议资料
副矿长
2010.10—2011.04贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿
副矿长
2011.04—2017.07贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿
党委委员、副矿长
2017.07—2018.01贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿
党委委员、代理矿长
2018.01—2021.04贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿
党委委员、矿长
2021.04—2021.05贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理(主持经理层工作)
2021.05—2021.12贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理(主持经理层工作)，国投盘江发电有限公司第四届董事会董事、副董事长
2021.12—2022.01贵州盘江精煤股份有限公司党委副书
记、副总经理(主持经理层工作)，国投盘江发电有限公司第四届董事会董
事、副董事长
2022.01—至今贵州盘江精煤股份有限公司党委副书
记、总经理，国投盘江发电有限公司第四届董事会董事、副董事长
24