三花智控:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002050证券简称：三花智控公告编号：2022-009
债券代码：127036债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2022年1月26日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2022年1月26日（星期三）其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月26日9:15至2022年1月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道12号大街289号三花工业园
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张亚波先生主持本次会议。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共51人，代表有表决权股份2703928307股，占公司有表决权股份总数的75.7535%。
-1-参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）48人，代表有表决权股份851903404股，占公司有表决权股份总数的
23.8418%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为24人，代表有表决权股份为
1891711058股，占公司有表决权股份总数的52.9424%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共27人，代表有表决权股份
812217249股，占公司有表决权股份总数的22.7311%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）
1.01选举张亚波先生为公司第七届董事会非独立董事
1、表决情况：同意2550790711股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的94.3365%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意698765808股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.0241%。
2、表决结果：同意选举张亚波先生为公司第七届董事会非独立董事。
1.02选举任金土先生为公司第七届董事会非独立董事
1、表决情况：同意2617933212股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的96.8196%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意765908309股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.9055%。
2、表决结果：同意选举任金土先生为公司第七届董事会非独立董事。
1.03选举王大勇先生为公司第七届董事会非独立董事
-2-1、表决情况：同意2621431247股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.9490%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意769406344股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.3161%。
2、表决结果：同意选举王大勇先生为公司第七届董事会非独立董事。
1.04选举倪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事
1、表决情况：同意2618239151股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的96.8309%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意766214248股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.9414%。
2、表决结果：同意选举倪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事。
1.05选举陈雨忠先生为公司第七届董事会非独立董事
1、表决情况：同意2621431247股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的96.9490%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意769406344股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.3161%。
2、表决结果：同意选举陈雨忠先生为公司第七届董事会非独立董事。
1.06选举张少波先生为公司第七届董事会非独立董事
1、表决情况：同意2617922314股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的96.8192%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意765897411股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.9043%。
2、表决结果：同意选举张少波先生为公司第七届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票）
2.01选举鲍恩斯先生为公司第七届董事会独立董事
1、表决情况：同意2702122446股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的99.9332%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意850097543股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7880%。
2、表决结果：同意选举鲍恩斯先生为公司第七届董事会独立董事。
-3-2.02选举石建辉先生为公司第七届董事会独立董事
1、表决情况：同意2696247783股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的99.7159%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意844222880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0984%。
2、表决结果：同意选举石建辉先生为公司第七届董事会独立董事。
2.03选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事
1、表决情况：同意2702122446股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的99.9332%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意850097543股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7880%。
2、表决结果：同意选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（累积投票）
3.01选举赵亚军先生为公司第七届监事会股东代表监事
1、表决情况：同意2579609226股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的95.4023%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意727584323股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.4069%。
2、表决结果：同意选举赵亚军先生为公司第七届监事会股东代表监事。
3.02选举莫杨先生为公司第七届监事会股东代表监事
1、表决情况：同意2703230391股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的99.9742%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意851205488股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9181%。
2、表决结果：同意选举莫杨先生为公司第七届监事会股东代表监事。
4、审议通过《关于公司第七届董事薪酬和津贴的议案》
表决结果：同意2703855423股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9973％；反对55721股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权17163股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
-4-其中，中小股东表决情况：同意851830520股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914%；反对55721股，占出席会议中小股东所持股份的0.0065%；
弃权17163股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。
5、审议通过《关于公司第七届监事薪酬和津贴的议案》
表决结果：同意2703855423股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9973％；反对55721股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权17163股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意851830520股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914%；反对55721股，占出席会议中小股东所持股份的0.0065%；弃权
17163股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0020%。
四、律师出具的法律意见本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人
资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江三花智能控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2022年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2022年1月27日