易成新能:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2022－008
河南易成新能源股份有限公司
关于2022年日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2022年1月27日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意见与独立意见。根据公司业务发展的需要，预计公司2022年与关联方发生日常关联交易额度不超过23600万元。
公司及子公司2022年日常关联交易预计金额没有超过公司最近一期（2020年度）经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则的规定，预计公司2022年日常关联交易情况如下：
单位：万元合同签订金截至目关联交关联交易定价关联人关联交易内容额或预计金前已发易类别原则额生金额中国平煤神马集团平顶
采购材料市场定价原则2800.000.00向关联山京宝焦化有限公司
人采购青海清河商贸有限公司采购材料市场定价原则2900.000.00原材料河南平煤神马首山化工
采购材料市场定价原则3800.000.00科技有限公司
1河南硅烷科技发展股份
采购材料市场定价原则2800.000.00有限公司
小计12300.000.00向关联河南平煤神马首山化工
煤气、蒸汽市场定价原则1100.000.00人采购科技有限公司燃料和
小计1100.000.00动力向关联中国平煤神马集团天源
光伏项目 EPC 市场定价原则 2800.00 0.00人提供新能源有限公司
劳务小计2800.000.00
接受劳务、工程平煤神马建工集团有限
服务、光伏项目市场定价原则3400.000.00公司
EPC河南省建设集团有限公
接受关 光伏项目 EPC 市场定价原则 3000.00 0.00司联人提
租赁及物业费、供的劳
信息服务费、培务中国平煤神马能源化工
训费、报刊费、市场定价原则1000.000.00集团有限责任公司
体检费、监理费、排污费等
小计7400.000.00
合计23600.00-
注：2022年，公司预计与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司下属公司发生日常关联交易，由于关联人数量众多，金额较小，故公司以中国平煤神马能源化工集团有限责任公司为口径进行合并列示。
2021年日常关联交易实际发生额将经会计师事务所审计后与2021年度报告同时披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司名称中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司住所宝丰县商酒务镇房庄村北法定代表人王军注册资本40000万元人民币企业类型其他有限责任公司焦炭、硫酸铵、煤焦油、硫磺、粗苯、煤气生产、销售（安全生产许可经营范围证有效期至2023年9月23日）；原煤洗选；精煤、中煤、煤泥、煤矸
石生产销售；煤炭、钢材销售；国内贸易代理服务
2成立时间2009-11-27
2021年9月30
总资产44797.61净资产75967.62日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入378213.04净利润19803.78与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的控股子公司关联关系
该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况履约能力分析和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（二）青海清河商贸有限公司名称青海清河商贸有限公司住所青海省西宁市城中区创业路108号第11层1155室法定代表人龚跃鹏注册资本10000万元人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
有色金属（不含贵稀金属）、五金建材、矿产品、焦碳、机电设备、机械设备、电气设备、电子产品、钢材、铁合金、炉料、通讯产品（不含卫星设备）、橡胶制品、化工原料（不含危险化学品）、纸浆、纸张、
汽车（九座及九座以上）及配件、轮胎、农副产品（不含粮油）、棉纺织品销售；煤焦油、甲醛、粗苯、甲醇销售（危险化学品经营许可证有经营范围效期至2023年5月19日）；再生物资回收与批发；企业投资、技术咨询（以上项目国家另有规定的除外）；自营或代理各类商品和技术的进
出口业务（国家限制的商品和技术除外）；化肥销售；建筑陶瓷制品销售。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间2011-06-09
2021年9月30
总资产15445.50净资产15012.25日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入289329.02净利润-21.79与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司控股子公司河南中关联关系鸿集团煤化有限公司的全资子公司
该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况履约能力分析和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（三）河南平煤神马首山化工科技有限公司名称河南平煤神马首山化工科技有限公司
3住所许昌市襄城县湛北乡丁庄村
法定代表人蔡前进注册资本110700万元人民币企业类型其他有限责任公司
许可项目：危险化学品生产；发电、输电、供电业务；燃气经营；天然水收集与分配（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
经营范围炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；
土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立时间2005-08-16
2021年9月30
总资产713208.91净资产211038.86日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入407970.14净利润70186.42与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的控股子公司关联关系
该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况履约能力分析和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（四）河南硅烷科技发展股份有限公司名称河南硅烷科技发展股份有限公司住所襄城县煤焦化循环经济产业园法定代表人孟国均
注册资本23469.5125万人民币
企业类型其他股份有限公司(非上市)
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出
口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化
经营范围工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；机械设备租赁；生产线管理服务；陆地管道运输；
供冷服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4成立时间2012-05-29
2021年9月30
总资产132693.12净资产67818.27日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入47741.54净利润7177.1与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的控股子公司关联关系
该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况履约能力分析和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（五）中国平煤神马集团天源新能源有限公司名称中国平煤神马集团天源新能源有限公司住所叶县新文化路东段叶县产业集聚区服务中心406室法定代表人梁西正注册资本24000万元人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
太阳能发电；太阳能电站、风能、生物质能、地热能、余热利用、电动
车充电站、电动车充电桩、电动车充电站车棚等项目的开发、设计、安
装、调试及维护服务；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施
的销售；电力设施的安装、维修及试验；电力工程、通讯工程项目的设
计、施工、调试及维护服务；节能技术推广、开发、咨询服务；储能电
经营范围池系统和储能电池系统原材料的研发、设计、组装、技术咨询及服务；
磷酸铁钒锂项目基础能的开发与应用；销售：售电、建材、钢材、硅料、
线切割刃料、树脂（不含易燃溶剂）、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶
制品、日用百货、五金工具、机电设备、电力设备、电子设备、电子仪器仪表、电料批发、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）
成立时间2012-08-15
2021年12月31总资产136137.69净资产24339.57日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入9672.18净利润100.04与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的全资子公司关联关系
该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况履约能力分析和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（六）平煤神马建工集团有限公司
5名称平煤神马建工集团有限公司
住所平顶山市卫东区建设路东段南4号院(移动公司办公楼西200米)法定代表人吴闽
注册资本297650.91万元人民币企业类型其他有限责任公司
建筑工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、公路
工程、电力工程施工总承包；建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、
防水防腐保温工程、起重设备安装工程、环保工程、隧道工程、消防设
施工程、输变电工程、钢结构工程专业承包；园林绿化工程施工；建筑
施工劳务；煤炭行业（矿井、选煤厂）设计、建筑行业（建筑工程、人防工程）设计；岩土工程勘察、固体矿产勘察、地质钻探；道路普通货
物运输、货物专用运输（罐式容器）、大型物件运输（一类）；承包境经营范围
外建筑工程及境内国际招标工程，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；水泥制品制造；铁路专用设备及器材、配件制造；房地产开发，商品房销售；房屋租赁。以下范围限分支机构经营：房屋、设备租赁；机械制造、维修；木质防火
门生产销售；冷轧带肋钢筋制造；工程测量；地籍测绘。物资材料、设备购销；仓库保管；装卸。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
成立时间1996-08-22
2021年12月31总资产951300净资产349500日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入370000净利润2000与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的控股子公司关联关系
该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况履约能力分析和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（七）河南省建设集团有限公司名称河南省建设集团有限公司住所郑州市文化路81号法定代表人高山林注册资本14000万元人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
承担国内工业与民用房屋建筑工程、市政公用基础设施、机电设备安装、经营范围
地基基础、土石方、钢结构、公路工程施工总承包及专业工程承包；承6包国家对外经济援助项目及国际工程项目；对外贸易经营（一般商品进出口贸易）；承担房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程建设监理及项目管理；承担建设工程及其配套工程的设计；承担建设工程招标代理
及工程造价咨询；土地整理业务；园林绿化服务；对林地项目的规划、投资、建设、运营管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
成立时间2008-11-04
2021年12月31
总资产199912.58净资产43811.81日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入96368.02净利润503.16与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的全资子公司关联关系
该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况履约能力分析和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（八）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司名称中国平煤神马能源化工集团有限责任公司住所平顶山市矿工中路21号院法定代表人李毛注册资本1943209万元人民币企业类型其他有限责任公司
原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水
生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；
信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备
生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及
经营范围销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管
道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；
批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电
子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农
产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）
成立时间2008-12-03
2021年9月30
总资产21485532净资产5474268
7日主要财务数
主营业务收入10883627净利润11150
据(单位：万元)与上市公司的公司控股股东关联关系
该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况履约能力分析和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联人销售产品，向关联人采购辅助材料及服务。公司遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均系公司与关联方发生的日常经营交易，是公司业务发展
及日常经营的正常需求，是合理且必要的。
2、公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场
价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。
3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联
交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
独立董事认为：本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所8需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定；公司董事会对公司预计
2022年日常关联交易的议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，决策程序
符合相关法规及《公司章程》的规定。我们同意上述关联交易事项。
六、公司监事会的审核意见
监事会认为：公司2022年预计的日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关议案的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二二年一月二十七日
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