广宇发展:天津广宇发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000537证券简称：广宇发展公告编号：2022-012
天津广宇发展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间未有否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年第一次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2022年1月27日15:00。
3.网络投票时间：2022年1月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2022年1月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年1月27日9:15至2022年1月27日
15:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事王晓成先生
公司董事长王科先生因工作原因未出席本次会议，经过半数董事推举，由董事王晓成先生担任本次会议的主持人。
7.公司于2022年1月12日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东63人，代表股份1447038982股，占上市公
1司总股份的77.6925％。
其中：通过现场投票的股东48人，代表股份1424923537股，占上市公司总股份的76.5051％。
通过网络投票的股东15人，代表股份22115445股，占上市公司总股份的
1.1874％
三、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份29129345股，占上市公司总股份的1.5640％。
其中：通过现场投票的中小股东47人，代表股份7013900股，占上市公司总股份的0.3766％。
通过网络投票的中小股东15人，代表股份22115445股，占上市公司总股份的1.1874％。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1.00关于调整部分非独立董事的议案该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。
总表决情况：
1.01.候选人：选举粘建军为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:1446810089股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决票的99.9842%。
1.02.候选人：选举孙培刚为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:1446810087股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决票的99.9842%。
1.03.候选人：选举王晓成为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:1446810087股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决票的99.9842%。
1.04.候选人：选举范杰为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:1446810089股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决票的99.9842%。
2中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举粘建军为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:28900452股，占出席会议所有中小股东所持表决票的
99.2142%。
1.02.候选人：选举孙培刚为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:28900450股，占出席会议所有中小股东所持表决票的
99.2142%。
1.03.候选人：选举王晓成为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:28900450股，占出席会议所有中小股东所持表决票的
99.2142%。
1.04.候选人：选举范杰为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:28900452股，占出席会议所有中小股东所持表决票的
99.2142%。
本议案获得通过，粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生、范杰先生当选公
司第十届董事会非独立董事，任期至第十届董事会届满。
议案2审议通过了《关于调整部分监事的议案》
总表决情况：
同意1446983882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对55100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29074245股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8108％；反对55100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过，张新先生当选公司第十届监事会监事，任期至第十届监事会届满。
五、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：汪华、刘云祥
33.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资
格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
六、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2022年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2022年1月28日
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