盈康生命:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300143证券简称：盈康生命公告编号：2022-012
盈康生命科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大
会通知已于2022年1月12日以公告的形式向全体股东发出，并于2022年1月24日发布《关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为2022年1月27日（星期四）下午14:30。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2022年1月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2022年1月27日9:15-15:00。
3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室。
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
5、召集人：公司第五届董事会。
16、主持人：董事长谭丽霞女士。
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）59人，所持（代
表）股份319408862股，占公司有表决权股份总数的49.9343％。
其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）3人，所持（代表）股份255711960股，占公司有表决权股份总数的39.9764%；
参加网络投票的股东（股东代表）56人，所持（代表）股份63696902股，占公司有表决权股份总数的9.9580%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共58人，所持（代表）股份数64532577股，占公司有表决权股份总数的10.0886%。
其中：出席本次现场会议的中小股东（股东代表）2人，所持（代表）股份835675股，占公司有表决权股份总数的0.1306%；
参加网络投票的中小股东（股东代表）56人，所持（代表）股份63696902股，占公司有表决权股份总数的9.9580%。
3、独立董事公开征集投票权情况：根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司于2022年1月12日披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书的公告》（公告编号：2022-008），公司独立董事卢军先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的第1、2、3项提案向公司全体股东征集投票权，征集时间为2022年1月24日至2022年1月25日（上午
9:00-11:30、下午13:30-17:00）。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。
4、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
21、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》
表决情况：同意319081462股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8975%；
反对323200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1012%；弃权4200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小股东的表决情况：同意64205177股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.4927%；反对323200股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.5008%；弃权4200股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0065%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司的议案》
表决情况：同意319085662股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8988%；
反对323200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1012%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意64209377股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.4992%；反对323200股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.5008%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
表决情况：同意319085662股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8988%；
反对323200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1012%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3其中，中小股东的表决情况：同意64209377股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的99.4992%；反对323200股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.5008%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修改的议案》
表决情况：同意317934962股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5386%；
反对1473900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4614%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意63058677股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.7160%；反对1473900股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的2.2840%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于修改的议案》
表决情况：同意317934962股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5386%；
反对1473900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4614%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意63058677股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.7160%；反对1473900股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的2.2840%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于修改的议案》
4表决情况：同意317934962股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5386%；
反对1473900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4614%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意63058677股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.7160%；反对1473900股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的2.2840%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的韦少辉律师和林婕律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次独立董事征集投票权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的相关规定。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、盈康生命科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于盈康生命科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
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