华嵘控股:华嵘控股独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

湖北华嵘控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定作为湖北华嵘控股股份
有限公司的独立董事基于独立判断现对公司第八届董事会第一次会议所审议
相关事项发表独立意见如下:
一、关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见本人认真阅读了公司董事会提供的有关资料并分别就周梁辉先生担任总经
理帅曲先生担任常务副总经理、董事会秘书金峰先生担任财务总监闻彩兵先生担任副总经理的任职资格进行了审阅认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格同意聘任。
公司董事会依照《公司章程》及《董事会议事规则》履行了选举董事长、聘任高级管理人员的相应程序。
二、关于公司高级管理人员薪酬事项的独立意见
公司独立董事认为:公司高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平结合公司实际经营情况制定的可以有效的激励高级管理人员的工
作积极性、主动性有利于公司的经营发展不存在损害公司及股东利益的情形。
本次议案的决策和披露程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。《此戚无 I;∶ 史※为 《 rJ【 ll9会 ¨焦华嵘挎嫩股纷亻丁限公司独讠“ 关 ⒈笳∧锅磙 锦次会泱斛氵
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独立董事:王晋勇车磊2⒆2年1月26日(此页无正文为《湖北华嵘控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事:王晋勇张萱车磊鞔
2022年1月26日