翰宇药业:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300199证券简称：翰宇药业公告编号：2022-012
深圳翰宇药业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2022年1月23日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三次会议的通知。
本次会议于2022年1月25日上午11:00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通过现场方式进行会议表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》；
经审核，监事会认为：公司2022年度预计发生的日常关联交易，均为公司日常生产经营所需，符合国家相关法律法规和公司章程的规定。2022年度预计日常关联交易价格将根据市场化原则，程序合理合法，不存在损害公司利益和所有股东利益的行为。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的相关公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司监事会
2022年1月25日