宁沪高速:独立董事关于第十届董事会第七次会议关联交易事项认可之意见书

江苏宁沪高速公路股份有限公司
JiangsuExpresswayCompanyLimited
独立董事关于第十届董事会第七次会议
关联交易事项认可之意见书
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司
章程》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏宁沪高速公路股份有
限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对本公司第十届董事会
第七次会议关联交易事项的议案进行了审议，基于我们的独立判断，
经认真研究，现就有关事项发表独立意见如下：
1、同意《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》。
（1）同意本公司会同其余联合体成员，即招商局公路网络科技
控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）、招商局联合发展有限
公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有
限公司及安徽皖通高速公路股份有限公司与土耳其项目卖方IC
iCTAsinsaatSanayiveTicaretA.s.及PacificMotorwayOperationsHolding
Limited签署《终止协议》，终止收购土耳其ICAICictasAstaldiUciincii
BogazKiprisiiveKuzeyMarmaraOtoyoluYatirimveisletmeA.s.（以下简
称“ICA公司”）51%股权及ICA公司原股东51%的股东借款、香港
EurasiaMotorwayMaintenanceandOperationsLimited51%股权；（2）本公司与联合体共同商议解决联合体香港特殊目的公司及
其下设的两家其他特殊目的公司的注销事宜，并逐级注销上述三家特
殊目的公司。
我们认为本公司与联合体各方终止收购境外资产关联交易事项
是基于客观因素并与交易对方友好协商后决定，决策程序合法，关联
董事回避表决，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，符合本
公司及其股东的整体利益，对本公司并无负面影响，我们同意本公司
与联合体各方终止收购境外资产的关联交易事项。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为独立董事关于第十届董事会第七次会议关联交易事
项认可之意见书之签署页）
独立董事：
林辉
局曙东刘晓星
虞明远
徐光华
2）年月月日
（本页无正文，为独立董事关于第十届董事会第七次会议关联交易事
项认可之意见书之签署页）
独立董事：
林辉周曙东
刘晓星
虞明远
徐光华
>）年月月日（本页无正文，为独立董事关于第十届董事会第七次会议关联交易事
项认可之意见书之签署页）
独立董事：
林辉周曙东刘晓星
虞明远徐光华
））年1月日