民生银行:中国民生银行第八届董事会第十七次会议决议公告

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2022-001
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十七次会议以通讯方式召开，表决截止日期为2022年1月27日。会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于2022年1月13日和2022年1月20日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票17份，收回17份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1.关于《中国民生银行风险偏好陈述书（2022年版）》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
2.关于新希望集团有限公司集团统一授信的决议
详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事刘永好先生回避表决。
3.关于更新《中国民生银行理财存量资产处置整改计划》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。4.关于修订《中国民生银行股份有限公司股权管理办法》的决议议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
5.关于修订《中国民生银行股份有限公司股东股权质押管理办法》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
6.关于制定《中国民生银行股份有限公司主要股东承诺管理办法》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
7.关于制定《中国民生银行股份有限公司高级管理人员履职问责制度》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
8.关于修订《中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
9.关于调整中国民生银行重大房地产项目领导小组成员的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
中国民生银行股份有限公司董事会
2022年1月27日