天健集团:关于第八届董事会第六十四次会议决议公告

深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第六十四次会议决议公告
证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2022-1
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第六十四次会议于2022年1月28日以通讯方式召开，会议通知于2022年1月25日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳前海T201-0157 土地使用权及后续项目开发的议案》
内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（二）审议通过了《关于修订及的议案》
1董事会同意《天健集团内部审计管理规定》及《天健集团审计结果运用管理办法》修订结果。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（三）审议通过了《关于2021年计提存货减值准备的议案》
内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）三、独立董事的独立意见独立董事对相关事项独立意见同日登载于巨潮资讯网。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2022年1月28日
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